加强公司治理实效性的措施

公司治理的历史

评估董事会的实效性

蝶理每年都会进行董事会的实效性评价,旨在努力提高董事会的实效性。评价过程以全体董事为对象,通过调查问卷的方式,收集关于董事会的构成、运营、议事、支持体系等方面的意见。在治理委员会和董事会上,对董事会全体的实效性进行评价和分析。
通过结果,我们确认了董事会结构合理,包括非执行董事在内,通过自由发言进行建设性的讨论和意见交换等,整体上运营合理,持续确保了实效性。

对象
2023年度全体8名董事(含监事会委员)(不记名问卷)
评估、分析方法
限制统计和分析人员,确保保密性的基础上由治理委员会和董事会进行评估和分析
问题内容

有关以下9大项目的事项

  • 董事会的组成
  • 董事会的运作
  • 董事会的讨论
  • 董事会的监督职能
  • 针对董事(包括监察委员)的支援体制
  • 培训
  • 与股东(投资者)的对话
  • 公司治理委员会的运营
  • 自身的举措
  • 综合评价
评估结果概况
我们确认,与股东、投资者对话情况的反馈这一前期课题已有改善。作为后续课题,我们认识到在跟进的基础之上,亦有必要进一步充实讨论和审议。前述跟进的对象不仅限于中期经营计划进展情况的定量目标。另外,我们亦分享了包括在确定经营战略、经营计划时,应在关注收益能力和资本效率等的基础上进行充分讨论;在确定后备人选计划和董事薪酬时,应在公司治理委员会审议的基础之上,检讨董事会的讨论、报告方式等意见。今后,针对我们所认知到的经营课题和业务课题,我们将进一步开展讨论,采取措施持续提升董事会的实效性。