加强公司治理实效性的措施

公司治理的历史

评估董事会的实效性

蝶理每年都会进行董事会的实效性评价,旨在努力提高董事会的实效性。评价过程以全体董事为对象,通过调查问卷的方式,收集关于董事会的构成、运营、议事、支持体系等方面的意见。在治理委员会和董事会上,对董事会全体的实效性进行评价和分析。
通过结果,我们确认了董事会结构合理,包括非执行董事在内,通过自由发言进行建设性的讨论和意见交换等,整体上运营合理,持续确保了实效性。

对象
2022年度全体8名董事(含监事会委员)(不记名问卷)
评估、分析方法
限制统计和分析人员,确保保密性的基础上由治理委员会和董事会进行评估和分析
问题内容

有关以下9大项目的事项

  • 董事会的组成
  • 董事会的运作
  • 董事会的讨论
  • 董事会的监督职能
  • 针对董事(包括监察委员)的支援体制
  • 培训
  • 与股东(投资者)的对话
  • 自身的举措
  • 总体情况
评估结果概况
对于将收益能力、资本效率等作为2021年度的课题的经营在中期经营计划中,将ROE加上ROIC作为与收益能力、资本效率相关的KPI,将2025年度的计划值设定为约10%,旨在提升企业价值。另外,针对加强与股东和投资者的对话、向董事会反馈情况,IR和公关部门的负责人会向董事会进行报告,希望定期详细反馈对话内容。作为今后的课题,在中期经营计划的进展状况的跟进上,对认识到的经营课题和事业课题进行进一步的讨论,持续致力于提高董事会的实效性。