监察体制和内部控制
监察机制
监察委员会的监察
关于监察委员会的监察，公司设有监察委员会，委员由1名兼任监察委员的董事（全职）和2名外部董事担任。兼任监察委员的董事，除参加董事会会议等重要会议之外，还通过与销售、管理部门负责人面谈等方式，对涉及重要事项的经营决策（包括其过程）、以及各位董事（兼任监察委员的董事除外）、执行董事执行该决策的妥适性进行监督。
作为监察委员会的主要探讨事项，主要对制定监察方针、监察计划、撰写监察报告、选举及罢免监察委员会委员长、选举及罢免全职监察委员、评鉴及续聘/不续聘会计监察员、批准会计监察员薪酬以及研究有关董事选任、薪酬方面的决策进行探讨。
内部监察
关于内部监查，我们设立了由董事长直接管辖的业务监查部（截至2023年12月26日成员为7名）。业务监查部负责公正、独立地监查公司的业务活动，确保其正当性和效率。同时，它还会对基于《金融商品交易法》相关的财务报告的内部控制的完善情况和运用状况进行评估。非执行董事和监查等委员会定期接受业务监查部实施监查的报告，并确认各部门和子公司的业务执行状况。监查等委员会将监查结果通知业务监查部，并与其进行意见交流。根据需要，我们还会向业务监查部提供信息和调查等紧密合作，以实现高效的监查。
会计监察人
德勤会计师事务所
监察合作机制
监察委员会与会计监察人的合作情况
监察委员会在每个会计年度初期，与会计监察人商讨监察计划、重点监察项目，并每季度听取有关监察实施结果的报告。另外，可根据需要召开联合会议，交换信息和意见。此外，监察委员会会现场监督会计监察人的监察工作，出席相关检讨会议，听取有关财务报告、内控情况、改善建议的说明等。监察委员会与会计监察人的合作，有利于更加有效、充实地开展监察工作。
内部监察部门与监察委员会的合作情况
监察委员会针对业务监察部的监察实施情况，定期听取报告，检查各部门及子公司的业务执行情况。同时，监察委员会会将监督结果通知业务监察部，并与该部门交换意见。另外，监察委员会可根据需要，向业务监察部提供信息或发出调查委托，双方通过密切配合，高效开展监察工作。
内部监察部门与会计监察人的合作情况
业务监察部定期与会计监察人交换信息等，针对监察计划、监察情况、监察结果等问题，适时与会计监察人会面商讨。
内部控制
本集团于2006年5月10日制定了“内部控制系统相关基本方针”。该方针是为了建立相关机制，藉以实现完善的经营和可持续发展，确保业务的妥适性。此后，我们还根据公司集团的经营活动及所处环境的变化，持续加以审视和改善。